根据《中国人民银行办公厅关于做好反洗钱监测分析二代系统上线工作的通知》(银办发[2018]213号)和《关于做好中国人民银行反洗钱数据报送系统切换工作的通知》(银反洗中心发[2019]7号)，为了更好地贯彻落实关于大额交易和可疑交易报告数据报送相关规定，公司领导高度重视，统一安排部署，由风险合规部和信息技术部经过多次讨论论证、紧密合作，对公司反洗钱管理系统进行优化升级，完成了公司反洗钱管理系统相关功能的配套改造，并上线运行。
公司已于2019年8月5日成功对接人行二代反洗钱系统功能，并按照反洗钱新规要求报送相关数据，为全公司更好履行反洗钱和反恐怖融资义务提供了科技支撑。本次配套改造完成了反洗钱管理系统功能模块和后台数据处理任务的开发和接口改造工作，修改了大额交易报告和可疑交易报告功能的各项填报要素，完善更为丰富的业务字段信息以及对报告的处理模式、报送标准和内控建设等。改造后的公司反洗钱系统完全符合大额交易和可疑交易报告数据报送相关规定，有效满足上级监管需要，提高了公司反洗钱数据报送质量。(林巧银)